本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2009年5月11日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（2009 司冻122 号）、（2009 司冻123 号）《股权司法冻结及司法划转通知》，获知：因涉及借款合同纠纷案，浙江省杭州市中级人民法院于近日下达（2009）浙杭商初字第181－1、182－1、183－1号《协助执行通知书》，冻结了陕西省耀县水泥厂持有本公司的部分股权。具体情况如下：

    ⒈2009司冻122号《股权司法冻结及司法划转通知》冻结陕西省耀县水泥厂持有本公司的股份85，214，644股，其中无限售流通股17，896，950股（其中12，646，089股已办理质押登记），限售流通股67，317，694股 （其中53，854，147股已办理质押登记），冻结起始日为2009年5月8日，冻结终止日2011年5月7日。本次司法冻结包括在此期间产生的孳息（指通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发的送股、转增股、现金红利）。

    ⒉2009司冻123号《股权司法冻结及司法划转通知》轮候冻结陕西省耀县水泥厂持有本公司的股份84，693，119股，其中无限售流通股20，205，469股，限售流通股64，487，650股，轮候冻结起始日为2009年5月8日，冻结期限为两年（自转为正式冻结之日起计算）。本次司法轮候冻结包括在此期间产生的孳息。

    特此公告。

    陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇九年五月十二日